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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和竣工性承担法律背负。

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　　海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议奉告和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面时势向全体董事、监事及高等管束东谈主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实质参与表决董事8名。本次会议的召集、召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、范例性文献以及公司法律解释的规则。经会议审议并通过本次会议提交的议案，酿成决议如下：

　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东谈主的议案》

　　表决结尾：8票应承、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于增补公司董事候选东谈主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司颓落董事对本议案发表了颓落意见并应承该议案。

　　该议案尚需提交公司激动大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》

　　表决结尾：8票应承、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司激动大会审议。

　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时激动大会的议案》

　　表决结尾：8票应承、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于召开2023年第二次临时激动大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

　　特此公告。

　　海南海汽输送集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068

　　海南海汽输送集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分钞票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和竣工性承担法律背负。

　　一、来去概述

　　海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，应承将海口汽车东站房产主体楼房屋实时局6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租出期限为9年（不含装修经营期），9年房钱测度东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修经营期6个月、房钱支付按季度支付，协议保证金60万元、谋划业态为买卖、文娱、医疗、讲授培训、办公场所等正当化谋划业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期面貌劳动中心大楼招租决议的议案》,应承将海口汽车总站二期劳动中心大楼一层部分房产及三至九层沿途房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷栈房管束有限公司（以下简称“海南佳捷栈房公司”），租期18年，18年房钱测度东谈主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司败露于上海证券来去所网站的《对于海口汽车总站二期面貌劳动中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期面貌劳动中心大楼公开招租面貌比选结尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期面貌劳动中心大楼对外招租的阐扬公告》（公告编号：2023-023号）。

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　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《商量陵水新汽车站概述楼举座出租事宜》，应承陵水分公司对陵水新汽车站概述楼3442.62平方米房产及前广场700平方米时局进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租出期限不向上9年（不含装修经营期），装修经营最长不向上6个月、房钱支付不低于按半年度支付，协议保证金不低于3个月房钱、谋划业态为买卖、办公、栈房、医疗等正当化谋划业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡设置有限公司为第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议规范。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产预招商的议案》，应承按《海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产预招商决议》对海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式四肢买卖业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷栈房公司四肢中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司败露于上海证券来去所网站的《对于对海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产公开招租比选结尾的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，应承公司全资子公司屯昌海汽交通设置开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通设置开发有限公司买卖招租决议》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行买卖出租，租出期限最长不向上8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）四肢中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司败露于上海证券来去所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选结尾的公告》（公告编号：2023-060号）。

　　上述来去事项除《对于审议海口汽车总站二期面貌劳动中心大楼招租决议的议案》,该笔来去也曾与承租方顽强房屋（时局）租出协议外，其余来去事项均未与承租方顽强房屋（时局）租出协议。

　　上述来去事项均不组成《上海证券来去所股票上市法律解释》规则的关联来去，亦不组成《上市公司首要钞票重组管束办法》规则的首要钞票重组。

　　把柄《上海证券来去所股票上市法律解释》和《公司法律解释》等干系规则，按照邻接12个月累计打算原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在交流来去类别下，上述来去事项在协议时内预测可杀青净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次来去事项（尚未顽强房屋（时局）租出合共事宜）尚需提交激动大会审议。

　　二、来去认识基本情况

　　三、交流来去类别下对方基本情况

　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡设置有限公司

　　法定代表东谈主：丁仕剑

　　类型：有限背负公司（国有独资）

　　注册成本：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州栈房B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用面貌的设置、运营、管束任务；从事授权领域内国有投资设置责任，周转城建存量钞票及有助于杀青国有钞票保值指认识干系业务，平凡吸纳社会成本，杀青面貌投资和管束、钞票受益管束、产权监管、钞票重组和谋划。(一般谋划面貌自主谋划，许可谋划面貌凭干系许可证大概批准文献谋划）（照章须经批准的面貌，经干系部门批准后方可开展谋划行为。）

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　　（二）承租方：海南佳捷栈房管束有限公司

　　法定代表东谈主：王东云

　　注册成本：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街谈办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：栈房谋划管束及瞎想、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务劳动、机票代理、会议招待、旅游招待商议（不含旅行社业务）、房屋租出、时局租出、买卖管束、文化特点小吃、处所特点小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业劳动（以上谋划领域分公司均可谋划）。(一般谋划面貌自主谋划，许可谋划面貌凭干系许可证大概批准文献谋划照章须经批准的面貌，经干系部门批准后方可开展谋划行为。）

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

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　　谋划者：郭联波

　　类型：个体工商户

　　磋市场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌通衢北侧01号

　　谋划领域：小餐饮、小食杂、食物小作坊谋划;小餐饮;酒吧劳动（不含演艺文娱行为）；酒类谋划；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮劳动;餐饮劳动(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物谋划(销售散装食物)(照章须经批准的面貌，经干系部门批准后方可开展谋划行为)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟要素)销售;音响征战销售;积蓄征战销售;租出劳动(不含许可类租出劳动)(除许可业务外，可自主照章谋划法律法例非辞谢或结尾的面貌)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东谈主：陈天新

　　注册成本：1000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区南海通衢32号海口汽车南站

　　谋划领域：医疗劳动；母婴保健本领劳动；依托实体病院的互联网病院劳动；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的面貌，经干系部门批准后方可开展谋划行为）一般面貌：病院管束；而已健康管束劳动；养老劳动；样式商议劳动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东谈主工智能大众劳动平台本领商议劳动；健康商议劳动（不含诊疗劳动）；信息本领商议劳动；东谈主体干细胞本领开发和应用；东谈主体基因会诊与调养本领开发（除许可业务外，可自主照章谋划法律法例非辞谢或结尾的面貌）

　　四、房屋（时局）租出协议主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡设置有限公司签署的《房屋（时局）租出协议》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司陵水分公司

　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡设置有限公司

　　丙方（保证东谈主）：陵水黎族自治县城乡设置集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（时局）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站概述楼3442.62平方米房产和概述楼前广场700平方米时局。

　　2、租出用途

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　　办公。

　　3、租出期限

　　租出期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第2年时间（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,200,000.00元；第3年时间（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,236,000.00元；第4年时间（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东谈主民币1,273,080.00 元；第5年时间（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东谈主民币1,311,272.40元；第6年时间（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东谈主民币1,350,610.57元；第7年时间（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东谈主民币1,391,128.89元；第8年时间（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东谈主民币1,432,862.76元；第9年时间（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东谈主民币1,475,848.64元；18年房钱测度东谈主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

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　　5、争议的贬责

　　甲、乙、丙三方就执行本协议发生纠纷，应通过友好协商贬责；协商贬责不行的，任何一方可向租出房屋(时局)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

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　　（二）公司与海南佳捷栈房公司签署的《房屋（时局）租出协议》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷栈房管束有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（时局）位于海口市迎宾通衢东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租出用途

　　买卖谋划，不得谋划KTV、酒吧等有杂音有浑浊业态。

　　3、租出期限

　　租出期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时间（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东谈主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时间（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东谈主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时间（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东谈主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时间（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东谈主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时间（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东谈主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时间（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东谈主民币4,686,267.72元；18年房钱测度东谈主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

当地时间8月5日，联合国秘书长办公室在接受塔斯社记者采访时表示，联合国方面已经看到了乌克兰在刻赤海峡袭击俄罗斯油轮的相关报告。联合国呼吁有关各方保持克制，避免任何可能使局势进一步升级的表态和行动。

公司于2023年4月21日披露的2022年年度报告中，将前述投资收益认定为经常性损益。

　　5、争议的贬责

　　甲、乙两边就执行本协议发生纠纷，应通过友好协商贬责；协商贬责不行的，任何一方可向租出房屋(时局)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（时局）租出协议》主要要求

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通设置开发有限公司

　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（时局）位于屯昌县屯城镇屯昌通衢01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租出用途

　　酒吧、KTV、办公、买卖等。

　　3、租出期限

　　租出期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时间（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东谈主民币930,000元；第4年至第6年时间（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东谈主民币957,900元；第7年至第8年时间（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东谈主民币986,637元；8年房钱测度东谈主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的贬责

　　甲、乙两边就执行本协议发生纠纷，应通过友好协商贬责；协商贬责不行的，任何一方可向租出房屋(时局)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（时局）租出协议》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租出房屋（时局）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后时局1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租出用途

　　买卖、文娱、医疗、讲授培训、办公场所。

　　3、租出期限

　　租出期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时间（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后时局1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时间（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后时局1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时间（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后时局1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱测度东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的贬责

　　甲、乙两边就执行本协议发生纠纷，应通过友好协商贬责；协商贬责不行的，任何一方可向租出房屋(时局)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　五、本次来去对公司的影响

　　本次对出门租钞票故意于耕种钞票使用后果，为公司带来踏实的租出收益，对公司改日财务景况会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，来去价钱相宜市场订价原则，不存在损伤公司和全体激动利益的情形。

　　六、干系风险辅导

　　上述来去实施期限较长，在租出协议执行进程中如受到计谋、市场环境、当然灾害等不可意象的或不可抗力等因素的影响，可能导致租出协议无法按时执行或沿途执行，从而影响公司收益。公司将握续强化面貌风险管控能力，严格引申协议要求，确保公司利益不受损伤。

　　公司将严格按照干系规则实时执行信息败露义务，请宽阔投资者感性投资，留意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽输送集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069

　　海南海汽输送集团股份有限公司

　　对于召开2023年第二次

　　临时激动大会的奉告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和竣工性承担法律背负。

　　要紧内容辅导：

　　● 激动大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次激动大会采取的积蓄投票系统：上海证券来去所激动大汇积蓄投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 激动大会类型和届次

　　2023年第二次临时激动大会

　　(二) 激动大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票方式：本次激动大会所采取的表决方式是现场投票和积蓄投票相皆集的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时候和地点

　　召开的日历时候：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽输送集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 积蓄投票的系统、起止日历和投票时候。

　　积蓄投票系统：上海证券来去所激动大汇积蓄投票系统

　　积蓄投票起止时候：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　采取上海证券来去所积蓄投票系统，通过来去系统投票平台的投票时候为激动大会召开当日的来去时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为激动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等关联规则引申。

　　(七) 触及公开搜集激动投票权

　　不触及

　　二、 会议审议事项

　　本次激动大会审议议案及投票激动类型

　　1、 各议案已败露的时候和败露媒体

　　上述议案也曾公司第四届董事会第十八次会议审议通过，干系公告已于2023年8月1日败露于上海证券来去所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次激动大会的会议材料将于本次激动大会召开前在上海证券来去所网站进行败露。

　　2、 格外决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 触及关联激动阴私表决的议案：无

　　应阴私表决的关联激动称号：无

　　5、 触及优先股激动参与表决的议案：无

　　三、 激动大会投票留意事项

　　(一) 本公司激动通过上海证券来去所激动大汇积蓄投票系统讹诈表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二) 握有多个激动账户的激动，可讹诈的表决权数目是其名下沿途激动账户所握交流类别普通股和交流品种优先股的数目总额。

　　握有多个激动账户的激动通过本所积蓄投票系统参与激动大汇积蓄投票的，不错通过其任一激动账户进入。投票后，视为其沿途激动账户下的交流类别普通股和交流品种优先股均已分歧投出吞并意见的表决票。

　　握有多个激动账户的激动，通过多个激动账户叠加进行表决的，其沿途激动账户下的交流类别普通股和交流品种优先股的表决意见，分歧以种种别和品种股票的第一次投票结尾为准。

　　(三) 吞并表决权通过现场、本所积蓄投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票结尾为准。

　　(四) 激动对整个议案均表决结束才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面时势交付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主不消是公司激动。

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　　(二) 公司董事、监事和高等管束东谈主员。

　　(三) 公司遴聘的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记要领

　　（一）请相宜上述条件的激动于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00－11：00，下昼 15：00－17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议经验登记手续，异域激动不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时候为准。

　　（二）法东谈主激动凭法定代表东谈主解释文献或授权交付书、营业牌照复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东谈主激动凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。交付代理东谈主凭交付东谈主股票账户卡、交付代理东谈主身份证复印件、授权交付书登记（授权交付书形式见附件）。

　　（四）会议登记不四肢激动照章进入激动大会的必备条件。

　　（五）留意事项：出席会议的激动及激动代理东谈主请佩戴干系证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议探究方式：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　探究部门：董事会办公室

　　探究电话：0898-65326058

　　探究东谈主：云理华

　　传 真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次激动会议现场会议的整个激动的用度自理。

　　（三）积蓄投票系统格外情况的处理方式：积蓄投票时间，如积蓄投票系统遇突发首要事件的影响，则本次激动大会的程度按当日奉告进行。

　　特此公告。

　　海南海汽输送集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权交付书

　　●报备文献

　　提倡召开本次激动大会的董事会决议

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　海南海汽输送集团股份有限公司：

　　兹交付_______先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时激动大会，并代为讹诈表决权。

　　交付东谈主握普通股数：

　　交付东谈主握优先股数：

　　交付东谈主激动帐户号：

　　交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　交付日历： 年 月 日

　　备注：

　　交付东谈主应当在交付书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体联接的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

据悉，最近一场热门的足球比赛中，利物浦队的中场球员萨拉赫突然因为个人原因退赛，引起了球迷们的猜测。有人猜测他是因为家庭原因而不得不提前离开比赛，也有人猜测他与球队之间出现了矛盾。

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067

　　海南海汽输送集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和竣工性承担法律背负。

　　海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面离职申诉，因责任转机原因房鑫先生肯求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事离职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会夙昔运作，把柄《公司法》《公司法律解释》及干系法律法例的规则，公司激动海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东谈主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致应承增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东谈主，任期自公司激动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交激动大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽输送集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件：

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　　羊荣良先生简历

皇冠博彩网址

　　羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国迁移通讯集团广东有限公司东莞分公司市场部营销筹办业务主宰、品性管束部党支部支委、企业管束业务主宰；海南高速体裁旅游产业投资有限公司面貌司理。现任海南高速公路股份有限公司谋划管束部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽输送集团股份有限公司控股激动及实质限度东谈主不存在关联关系；未握有海南海汽输送集团股份有限公司股份；未受过中国证监会过甚他关联部门的处罚和证券来去所惩责平博三公，相宜《公司法》等干系法律、法例和规则要求的任职条件。

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