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　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带职守。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议奉告于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日以通信表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东说念主员以审阅本次会议一皆文献的方式列席本次会议。

　　2、会议的召集和召开顺应《公国法》和《公司规矩》的谈论规矩，所作的有有计划正当灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　(一) 《对于核销公司部分永恒应收款项的议案》

　　会议原意，为了信得过反应企业财务现象和实时计帐应收款项，公司对下述所有 43,758,079.68元如实无法收回的钞票进行核销。

　　董事会以为，公司依据现实情况对谈论应收款项进行核销，顺应《企业司帐准则》和《公司规矩》关联规矩，公允地反应了公司的钞票现象，原意本次核销。

　　议案表殊死心：原意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日清晰于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息清晰媒体”）的《对于核销公司部分永恒应收款项的》（公告编号：2023-029）。孤独董事就此事项发表的孤独观点详见上海证券来往所网站。

　　(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联来往事项的议案》

　　会议原意，对因公司分娩野心的需要，对以往年度发生的日常关联来往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币为22.35万元），所有283.49万元给予追尊，并加多公司2023年度瞻望日常关联来往额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。

　　关联董事黄建荣、张杰元对本议案障翳表决，由其他5 名非关联董事进行表决。

　　议案表殊死心：原意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日清晰于指定信息清晰媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联来往额度的公告》（公告编号：2023-030），孤独董事就此事项发表的事先认同观点和孤独观点详见上海证券来往所网站。

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　　特此公告。

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　　西藏珠峰资源股份有限公司

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　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于核销公司部分永恒应收款项的公告

　　本公司董事会、合座董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带职守。

　　紧迫内容请示：

　　● 本次核销永恒应收款项所有43,758,079.68元，该部分应收账款已在以去年度全额计提坏账准备。

　　● 本次核销顺应公司现实情况及司帐策略的要求，不存在损伤公司和合座激动利益的情形，亦不波及公司关联方。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日鉴别召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分永恒应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：

梅西技术高超，控球世界第一；速度敏捷，传射皆精准。这些都是人们对于阿根廷巴塞罗那足球俱乐部队长梅西的普遍评价。作为现代足球史上最伟大的球员之一，梅西以他的出色技术和卓越表现赢得了全球足球迷的赞誉。首先，梅西的技术是无与伦比的。他在球场上的控球能力令人惊叹。无论是在狭小的空间内还是在面对多名防守球员时，梅西总能灵活地驾驭球权，并迅速找到最佳的传球或进攻机会。他的脚下技术非常出色，能够以极快的速度完成各种花式动作，让对手猝不及防。其次，梅西的速度和敏捷性也是他成功的关键。他拥有出色的爆发力和加速度，能够在短时间内迅速突破对方防线。他的敏捷性使他能够轻松地躲过对手的铲球和抢断，保持球权并发起进攻。他在球场上的灵活性和速度让他成为对手难以捉摸的存在。最后，梅西的传射精准度也是他的一大特点。无论是近射还是远射，他总能找到破门的机会。他的进攻技术非常精准，能够将球准确地送入球门，给守门员制造巨大的威胁。他的进攻力量和角度掌握都非常出色，这使得他成为了绝对的进攻专家。梅西作为一名足球运动员，在技术、速度和传射方面都具备世界级水平。他的出色表现不仅帮助巴塞罗那足球俱乐部赢得了无数荣誉，也让全世界的足球迷们为之疯狂。梅西的天赋和努力是他取得成功的关键，他用自己的实际行动诠释着什么叫做真正的足球天才。

　　依据《企业司帐准则》《公司规矩》等规矩，为了信得过反应企业财务现象和实时计帐应收款项，公司对下述所有43,758,079.68元如实无法收回的钞票进行核销。

　　一、核销应收款项具体情况

　　本次核销应收款项的情况具体如下：

　　1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（捏股33.33%）。2005年8月，公司与当然东说念主严凯、陈黎阳刚烈合同，各出资1000万元，确立该公司，并将那时公司摩托关联的业务及部分钞票分离至该公司，2,219万元告贷为2005年上述业务分离时产生。后该公司捏续野心不善导致无法退回，公司自2009年运行对该笔款项计提坏账准备，刻下已对上述欠款全额计提坏账准备。

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　　2、青海西部铟业有限职守公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称呼“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（鉴别捏股56.1%和100%）。后由于野心不善，资金弥留，公司为两家公司提供资金相沿。自2015年10月份运行，两公司即干与停产状态，提供的拆借资金瞻望无法收回，在2016年全额计提坏账准备。

　　（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时激动大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将捏有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东说念主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步刚烈了《债务豁免合同》，将珠峰锌业对本公司债务一皆受命。公司收到一皆股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入统一界限。

　　（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所捏西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，来往各方签署了股权转让合同及债务豁免合同。笔据债务豁免合同，公司受命了西部铟业的通盘债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入统一界限。

　　因此，笔据债务豁免合同，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。

　　3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，现实也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。

　　笔据债务豁免合同，上述款项已无法收回。

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　　二、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销事项不影响公司2023年度损益及以去年度的损益和财务现象。

　　本次核销顺应公司现实情况，成心于愈加公允、准确地反应公司钞票现象，顺应《企业司帐准则》和公司财务处置轨制的要求，本次核销的应收账款不波及公司关联方，不存在损伤公司和激动利益的情形。

　　本次核销的无法收回钞票43,758,079.68元为积年蚁集的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有钞票收回，将当作公司交易外收入，计入本公司账簿中。

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　　三、董事会观点

　　董事会以为：为进一步加强公司的钞票处置，防患财务风险，公允地反应公司财务现象及野心效能，使司帐信息愈加信得过可靠，公司依据《企业司帐准则》和公司关联司帐策略要求核销部分应收款项，顺应公司现实情况，成心于向投资者提供愈加信得过、准确的司帐信息，不存在损伤公司和合座激动利益的情形。

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　　四、孤独董事观点

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　　孤独董事以为：公司依据《企业司帐准则》和公司关联司帐策略要求核销公司部分永恒应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销顺应公司现实情况，成心于愈加信得过、公允地反应公司的财务现象及野心效能，关联审议花式正当、合规，未发现损伤公司和中小激动利益的情形。咱们原意公司本次核销部分永恒应收款项事项。

　　五、监事会观点

　　监事会以为：公司依据《企业司帐准则》和公司关联司帐策略要求核销公司部分永恒应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销顺应公司现实情况，成心于愈加信得过、公允地反应公司的财务现象及野心效能，关联审议花式正当、合规，未发现损伤公司和中小激动利益的情形，原意公司本次核销部分永恒应收款项事项。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议有有计划公告

　　本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带职守。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议奉告于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

　　2、本次会议的召集和召开顺应《公国法》和《公司规矩》的谈论规矩，所作的有有计划正当灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票方式审议通过了《对于核销公司部分永恒应收款项的议案》。

　　经审议，监事会以为：公司依据《企业司帐准则》和公司关联司帐策略要求核销公司部分永恒应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销顺应公司现实情况，成心于愈加信得过、公允地反应公司的财务现象及野心效能，关联审议花式正当、合规，未发现损伤公司和中小激动利益的情形，原意公司本次核销部分永恒应收款项事项。

　　议案表殊死心：原意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日清晰于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分永恒应收款项的》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于追尊和新增公司2023年度

　　日常关联来往事项的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带职守。

　　紧迫内容请示：

　　1、是否需要提交激动大会审议：否；

　　2、日常关联来往对公司的影响：本次加多公司2023年度瞻望日常关联来往额度的事项是因平素分娩野心需要而发生的，不错完了公司可期骗资源的最好配置，成心于公司和激动利益的最大化。

　　一、本次追尊和加多公司2023年过活常关联来往额度的基本情况

　　（一）日常关联来往实践的审议花式

　　1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联来往事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了障翳，由其他5名非关联董事参与表决。

　　2、公司孤独董事事先认同了该等关联来往并发表了事先认同观点如下：

　　（1）公司对以去年度发生的日常关联来往事项进行追尊，关联关联来往事项未发现通过关联来往编削利益的情况，未对公司将来的财务现象、野心效能及孤独性产生负面影响。

　　（2）本次加多2023年度瞻望日常关联来往是公司因平素分娩野心需要而发生的，公司与关联方发生关联来往的价钱所以公允的市集价钱和来往要求，公道、合理地驯服来往金额，不存在损伤公司利益和强大中小激动利益的情况；

　　（3）本次加多的2023年度瞻望日常关联来往驯顺了公道、公开、公道的原则，关联方按照合同规矩享有其职权、实践其义务，未发现通过关联来往编削利益的情况。未对公司将来的财务现象、野心效能及孤独性产生负面影响；

　　咱们原意将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　3、公司孤独董事就此事项发表的孤独观点如下：

　　（1）公司对以去年度发生的日常关联来往事项进行追尊，关联关联来往事项未发现通过关联来往编削利益的情况，未对公司将来的财务现象、野心效能及孤独性产生负面影响。咱们原意对关联历史关联来往事项进行追尊；

　　（2）本次加多2023年度瞻望日常关联来往是公司因平素分娩野心需要而发生的，公司与关联方发生关联来往的价钱所以公允的市集价钱和来往要求，公道、合理地驯服来往金额，不存在损伤公司利益和强大中小激动的利益情况的情况；

　　（3）本次加多的2023年度瞻望日常关联来往驯顺了公道、公开、公道的原则，关联方按照合同规矩享有其职权、实践其义务，未发现通过关联来往编削利益的情况。未对公司将来的财务现象、野心效能及孤独性产生负面影响；

　　（4）前述事项仍是公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议关联议案时，关联董事在表决经由中均照章进行了障翳。公司该次董事会的召开花式、表决花式顺应关联法律、法例及《公司规矩》的规矩。

　　咱们原意公司加多2023年度瞻望日常关联来往额度。

　　4、董事会审计委员会对该关联来往事项发表了原意观点。

　　（二）本次追尊和加多2023年度瞻望日常关联来往额度的关联情况

　　该日常关联来往事项为中国环球新本领出进口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供内行关系奇迹，具体包括：

　　1、追尊以往年度发生的日常关联来往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币22.35万元），所有283.49万元。

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　　2、加多公司2023年度瞻望日常关联来往额度45万元（含1～6月已发生额）。

　　3、新增日常关联来往事项后，公司2023年过活常关联来往总金额为1,310.00万元，具体组成如下：

　　注：按照2022年底索莫尼汇率换算。

　　二、关联方先容和关联方关系

　　称呼：中国环球新本领出进口有限公司

　　法定代表东说念主：黄建荣

东北某地电网工作人员记者表示，通知，目前没法确定具体日期。个人推测，应该不会太久，“毕竟东北冬天比较冷，还有地方电采暖。”

　　注册老本：东说念主民币2,290万元

　　注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室

　　公司类型：其他有限职守公司

　　野心界限：出进口业务、机电居品、汽车、建筑材料、抑遏材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、洽商奇迹；本领勾引、本领转让。

　　关联关系：敷陈期末，中国环球新本领出进口有限公司系公司控股激动塔城海外控股51%股权的子公司及一致行径东说念主，捏有本公司6.06%股份。

　　本次和公司发寿辰常关联来往的为中国环球新本领出进口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新本领出进口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要步履（类型）方式：本领出进口。

　　三、订价策略和订价依据

　　笔据两边签署的合同，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及关联部门进行关系合作及策略洽商；经原意后代表塔中矿业经办业务；协助赢得谈论天资或完成的关联职责等。合同两边本着古道信用的原则，在公开、公道、公道的基础上，参照市集价钱进行订价。

　　四、来往有计划和来往对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联来往，均按照对等互利、等价有偿的市集原则，以公允的市集价钱和来往要求公道、合理地签署书面合同或合同的方式，驯服两边的职权义务关系，不存在损伤公司利益和强大中小激动的利益，莫得影响公司的孤独性。对公司将来的财务现象及野心效能有积极影响。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日 皇冠国际酒店

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